Типография Транспорт тел.: 500-625, 714-323. Оперативная полиграфия. Стенды и таблички. Широкоформатная и интерьерная печать. Знаки и плакаты. Календари. Бланки и журналы.

Две финансовые пирамиды выявили на территории Сахалинской области в 2018 году

11.02 17:39
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов.
"Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, различного рода кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании", — пояснил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.
В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них — 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами.
В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Ещё 18% компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.
Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырёх, ещё один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.
Проверить легальность работы участника финансового рынка может любой житель ДФО. Уточните наличие у компании лицензии Банка России (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам), либо найдите сведения о ней в соответствующих государственных реестрах (МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов). Сделать это можно в "Справочнике по кредитным организациям" и "Справочнике участников финансового рынка" на сайте Банка России. Если вы не нашли информации об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



Обсуждение на форуме Обсуждение
Пирамиды в 2019? Вы серьезно?
Мне кажется каждый уже слышал про все эти лохотроны и всеравно несут свои кровные куда не попадя... хотя пофиг)
relisys12 12 фев. 13:22  + -  
Сейчас успешно мозги промывают сетевым маркетингом, а завуалированно все равно это финансовые пирамиды.
Несогласный_Я 14 фев. 16:36  + -  
Это ещё без учёта "Азиатско-Тихоокеанского банка", наличие финансовой пирамиды у которого признал Центральный банк России и против которого возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, в том числе и в Сахалинской области. В статье перечисляются мелкие организации, которые на Сахалине имеют минимальное количество офисов, а вышеуказанный банк в одном Южно-Сахалинске имеет их несколько. В результате мошеннических действий данного банка на территории Сибири и Дальнего Востока пострадали тысячи доверчивых вкладчиков, которым вместо вкладов в офисах АТБ сотрудниками банка были "втюханы" фантики-векселя посторонней организации - ООО "ФТК". Почему-то в данной статье об этом ни слова! Да потому, что действия этого банка прикрывает ЦБ РФ с целью его продажи! А в преддверии этой продажи и следственный комитет "тянет резину" с завершением расследования. Как говорится - имеем то , что имеем.
IamPM 12 фев. 10:39  + -  
Если существуют лотереи, микрокредиты и пирамиды, значит Государству это выгодно. Иначе бы давно разогнали.
Самодур 11 фев. 20:17  +2 -  
Известно, но не слишком афишируется, что владельцами многих микрокредитных организаций, официально действующих, лицензированных, являются крупные российские банки.
Таким нехитрым способом они покрывают тот немалый процент частных лиц-заёмщиков, которым "не светит" получить кредит официально в банке по тем или иным причинам...
Я_русский_народ 12 фев. 21:57  + -  
Читать всё обсуждение »






Финансы


вчера

18.06

17.06

14.06

13.06

11.06

10.06

06.06

05.06




Интернет-магазин Shoppy.ru


Новости от компаний

КБ Бридж  КБ Бридж
IQ007  IQ007
Tele2 Tele2
У'Дачник У'Дачник
Росбанк Росбанк
Сбербанк России Сбербанк России
Экспедиция Экспедиция
Билайн Билайн
МегаФон МегаФон
Два медведя
Шагами Шагами
Джуниор Джуниор
SakhRose SakhRose
Строй-бетон Строй-бетон
Фазенда
Серж Серж
ДВ Медиа Групп
Мебель Кидс Мебель Кидс
Ногтев Ногтев
Офисная мебель Офисная мебель


Новости, скидки и акции



ФорумЗакон, Право